blanqueo dinero

Detenido en España el "rey del blanqueo de dinero" en Europa

• Interior
• Silvia Montes
• 15/09/2022

Vinculado al clan irlandés Kinahan, se estima que ha blanqueado 200 millones de euros en un año y medio con el método "Hawala".

Los ciberdelincuentes evolucionan en la captación de muleros ante el auge de la banca online

• Ciberseguridad
• Silvia Montes
• 13/04/2022

Así lo advierte un nuevo informe de ESET, en el que avisa que las campañas han llegado a los móviles y siguen prometiendo dinero fácil.

La Policía Nacional advierte de la oferta para ganar dinero fácil que debes rechazar porque es delito

• Interior
• Silvia Montes
• 10/04/2022

Los delincuentes reclutan a personas inocentes para que hagan de mulas de dinero, un delito para blanquear dinero.

#NoSeasMula: La policía Nacional ha detenido a 62 implicados en una operación de blanqueo en España

• Interior
• Escudo Digital
• 02/12/2021

Se ha detectado un fraude de cinco millones de euros en la operación, cuyo final ha coincidido con el inicio de una campaña para evitar que la gente caiga en la tentación de convertirse en mula para obtener dinero fácil

La UE presenta su plan de lucha contra el blanqueo con límite de pagos en efectivo en 10.000 euros

• Seguridad y consumo
• Agencias
• 22/07/2021