La Policía Nacional ha anunciado la desarticulación de una organización que presuntamente se dedicaba a blanquear capitales y cometer fraudes contra la Seguridad Social que, según se ha acreditado, alcanzan un importe de 6.576.558,31 euros.
Esta operación se ha saldado con la detención de 23 personas en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona, informa la Dirección General de la Policía en un comunicado. Además, se han realizado nueve registros en los que se han intervenido 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo, y se han incautado siete vehículos, tres pistolas –una de ellas detonadora–, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales, además de munición para arma corta.
🚩 Desarticulado un grupo dedicado al blanqueo de capitales que defraudó más de seis millones y medio a la Seguridad Social
— Policía Nacional (@policia) January 2, 2023
➡ 23 detenidos en #Sevilla, #Almería y #Barcelona
➡ 9 registros en los que se han intervenido 127.195 💶 y 1.225 💵 americanos en efectivo pic.twitter.com/jmk4YRQ3T3
Las investigaciones sobre esta organización comenzaron a finales de marzo de 2022, cuando los agentes recibieron una denuncia presentada por Alternativa Sindical contra una empresa de seguridad privada que llevaba sin pagar la nómina de 600 trabajadores desde diciembre de 2021. Además, la empresa cobraba la facturación de sus clientes y traspasaba tanto clientes como contratos a otras compañías con la intención de descapitalizar a la aludida mercantil y de a la vez eludir los obligados pagos a sus acreedores.
Por otro lado, la denuncia también alegaba que los actuales gestores de la empresa de seguridad, los cuales han sido detenidos en la presente operación, eran testaferros de uno de los cabecillas de la organización, que estaba siendo investigado desde 2019 y que ahora ha sido igualmente arrestado junto a su mujer.
"Este hombre habría prestado a los antiguos dueños de la mercantil más de un millón de euros para intentar reflotar la empresa. Al no poder devolver este dinero, los propietarios le entregaron la compañía para que se cobrara la deuda con la facturación de sus clientes. Por ese motivo, los nuevos propietarios dejaron de pagar, entre otros conceptos, las nóminas de los empleados. Además, estarían cediendo de forma ilegal sus servicios y su facturación a otra empresa de seguridad, administrada por el citado prestamista a través de un testaferro", señala el comunicado.
La estructura de la red contaba con más de 80 sociedades y 30 testaferros
Siguiendo la información del comunicado, la organización investigada estaba especializada en la comisión de delitos económicos como fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida. Paralelamente, se dedicaba a blanquear los beneficios obtenidos con estas actividades ilícitas y otros capitales procedentes del tráfico de drogas de, al menos, otros dos grupos a los que prestaban sus servicios. Para ello, simulaban transacciones comerciales entre sociedades vinculadas, y así justificaban entradas y salidas de fondos de sus cuentas bancarias por un importe que superó los 27 millones de euros entre 2016 y 2021.
Para llevar a cabo sus operaciones, la organización estaba fuertemente jerarquizada y disponía de una extensa red de colaboradores y una estructura societaria integrada por más de 80 sociedades y 30 testaferros. A través de esta red, falseaban transacciones comerciales que le permitían introducir y mover el dinero en el circuito financiero legal y ostentar la titularidad de unos 70 inmuebles y un gran número de vehículos de alta gama.
Fraudes a la Seguridad Social y una deuda con Hacienda
La investigación policial ha constatado la posible implicación de los anteriores gestores de la empresa de seguridad, en connivencia con el líder de la organización, en la comisión de delitos de frustración de la ejecución, fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, apropiación indebida y cohecho. Entre los delitos esclarecidos cabe destacar fraudes a la Seguridad Social de más de seis millones y medio de euros y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros.
Los agentes también han confirmado la participación de 26 personas, de las cuales se ha detenido hasta el momento a 23 en la ciudad de Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital.
Los nueve registros, en los que han participado unos 100 agentes, se han llevado a cabo tanto en domicilios particulares de los detenidos como en diferentes despachos y empresas. Además de las incautaciones anteriormente comentadas, se han intervenido varios ordenadores portátiles, tabletas, memorias USB, teléfonos móviles y numerosa documentación relacionada con la investigación.
"A ello hay que añadir el bloqueo de 169 cuentas bancarias (39 de personas físicas y 130 de sociedades), en las que, hasta el momento, se ha constatado la existencia de más de 300.000 euros. También se han realizado anotaciones preventivas de embargo de 67 bienes inmuebles. La investigación sigue abierta y no se descarta una segunda fase de la misma con nuevas detenciones", remata la Dirección General de Policía en su comunicado.