La Policía Nacional ha anunciado la desarticulación en Lloret del Mar (Girona) de un grupo criminal de carácter itinerante dedicado presuntamente a cometer estafas Rip Deal.
Los agentes han detenido a cinco personas, cuatro hombres y una mujer de origen ítalo-croata y pertenecientes a un mismo núcleo familiar, que vivían en la mencionada localidad catalana en la que han sido arrestados y que actuaban a lo largo de toda la geografía española y en otros países de la Unión Europea. En la operación policial también se han llevado a cabo cuatro registros en los que se encontraron, escondidos en un falso techo, 11 relojes de alta gama valorados en más de 230.000 euros. Además fueron intervenidas gran cantidad de joyas, dinero en efectivo y un justificante de movimiento de moneda virtual.
🚩Desarticulado un grupo itinerante dedicado a #estafas Rip Deal
— Policía Nacional (@policia) August 22, 2022
Hay 5 detenidos en #LloretDelMar (#Gerona)que simulaban ser empresarios de alto standing
Se han realizado 4 registros en los que se intervinieron 11 relojes de alta gama valorados en más de 230.000€ y joyas pic.twitter.com/TLXdvL37n2
Según informa la Policía Nacional, la investigación sobre esta banda se inició a raíz de una denuncia presentada en mayo en una comisaría de Madrid por una estafa de criptomoneda. De acuerdo a su relato, la víctima había publicado un anuncio para vender un piso y fue contactado por los miembros de esta organización, que le ofrecieron obtener un beneficio extra a través de un negocio de cambio de bitcoin a dinero en efectivo. Este negocio se llevó a cabo, pero el dinero que entregaron los estafadores resultó ser billetes fraudulentos y la víctima no pudo descubrir la originalidad del papel moneda ya que la transacción se realizó en un espacio público.
Simulaban ser empresarios de "alto standing"
Tras meses de investigaciones, los agentes pudieron conocer con detalle el modus operandi, estructura y funcionamiento de este grupo criminal de origen ítalo-croata. Sus miembros se hacían pasar por empresarios de "alto standing" en algún país extranjero y engañaban a sus víctimas para que realizaran una transacción –compra de un inmueble de lujo, relojes de alta gama, artículos de oro o piedras preciosas en grandes cantidades–.
A lo largo del negocio pactaban elevar el precio de mercado, con la condición de que el vendedor accediese a cambiarles papel moneda de elevado valor por otro más pequeño, alegando que en su país les era difícil hacer esta gestión. Sin embargo, los billetes que los timadores entregaban a las víctimas eran falsos, incluso simplemente unos recortes de papel, a excepción de una pequeña cantidad que utilizaban para engañar durante la transacción.
Los investigadores comprobaron que todos los miembros del grupo se intercambiaban vehículos y mercancías y viajaban juntos por toda Europa para cometer los hechos delictivos. Ahora han sido detenidos y se les ha intervenido buena parte de su botín.