La Policía Nacional ha dado por desarticulada una organización criminal dedicada al "fraude del CEO" que operaba a nivel nacional e internacional. En la operación se ha detenido a quince individuos –nueve de ellos en Madrid, cinco en las localidades albaceteñas de Hellín e Isso y uno más en Valencia– como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, depósito de municiones, allanamiento de morada, realización arbitraria del propio derecho, lesiones y pertenencia a organización criminal.
Aunque estas detenciones se produjeron el pasado mes de noviembre, la Policía Nacional las ha dado a conocer este lunes a través de un comunicado en el que explica los detalles de esta operación.
Según señala, la investigación comenzó a raíz de que fueran detectadas numerosas transferencias bancarias nacionales e internacionales a al menos once países: Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Estonia, Chile, Hong Kong, Jamaica, Pakistán, Rusia y Taiwán. Todas ellas eran de origen fraudulento, con un valor total aproximado de unos 850.000 euros.
Estos primeros indicios llevaron a destapar la existencia de un entramado empresarial delincuencial dedicado a la recepción de transacciones bancarias fraudulentas para su posterior blanqueo. "Estas cuentas a las que desviaban los pagos de las empresas estaban a nombre de una persona que prestaba sus datos para abrir cuentas bancarias al servicio de los estafadores", afirma la Policía Nacional.
Ocultaban dinero en efectivo, armas de fuego y uniformes de la Guardia Civil
En las viviendas de los detenidos, los agentes llevaron a cabo diversos registros en los que se localizaron 154.000 euros en efectivo, 8 armas cortas, 13 armas largas, un fusil de asalto, silenciadores y varios uniformes y placas-emblema de la Guardia Civil. Asimismo, se hallaron cinco vehículos y una motocicleta de alta gama, numerosos teléfonos móviles, luces de emergencia y acústicos policiales.
"Como resultado del operativo policial en el que colaboraron diversas unidades como guías caninos, TEDAX-NRBQ y el grupo operativo de intervenciones técnicas (GOIT), los 15 integrantes del entramado criminal fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en una operación que continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones", apunta la Policía.
🚩Desarticulada una organización criminal, dedicada al #fraude del CEO, que operaba a nivel nacional e internacional
— Policía Nacional (@policia) December 5, 2022
Disponía de un amplio entramado empresarial que habría recibido y blanqueado transacciones bancarias fraudulentas por valor de 850.000€
Hay 15 #detenidos pic.twitter.com/IgZus6MgZF
En qué consiste el fraude del CEO, que tiene como víctimas a empresas
En su comunicado, la Policía Nacional también advierte que el fraude del CEO es un tipo de estafa tecnológica que tiene como objetivo engañar a los empleados de la administración autorizados para emitir pagos tanto en pymes como en grandes empresas.
Según explica, los delincuentes cometen este engaño enviando a sus potenciales víctimas un correo electrónico en el que se interponen en las negociaciones de diferentes empresas suplantando la identidad de alguna de ellas. "Así consiguen engañar al destinatario para lograr que realice una transferencia de fondos en su beneficio cuando la víctima cree que está realizando un pago a un cliente legítimo".