Una operación conjunta de la Policía Nacional, Agencia Tributaria, Europol e Interpol ha conseguido desarticular una organización dedicada presuntamente al amaño de eventos deportivos de diferentes competiciones, principalmente celebradas fuera de España, aunque la banda estaba asentada en nuestro país. De hecho, según ha informado la Policía Nacional, 22 de las 23 personas que han sido detenidas como resultado de esta investigación han sido arrestadas en distintas provincias españolas y, además, el otro detenido, considerado el principal responsable de la trama, fue capturado en una Orden Internacional de Detención por la que fue extraditado a España. Tanto él como otros tres arrestados han ingresado en prisión.
Corrompían a deportistas y contaban con un novedoso sistema tecnológico
La Policía Nacional ha aportado detalles de esta operación a través de un comunicado en el que indica que los agentes la pusieron en marcha en el año 2020 a raíz de que tuvieran conocimiento de una serie de apuestas deportivas online de "carácter sospechoso", realizadas en competiciones internacionales de tenis de mesa.
"Tras analizar los datos de los que disponían, los investigadores lograron identificar un entramado criminal de origen rumano y búlgaro asentado en el territorio nacional y que corrompía a deportistas, principalmente de Rumanía y Bulgaria".
El encargado de esta labor era el cabecilla de la banda, quien había corrompido a varios futbolistas de diferentes equipos e Rumanía, con los que gestionaba los amaños de los encuentros. Además, el líder del grupo también se encargaba de desempeñar la otra tarea con la que el grupo obtenía beneficios: proporcionar información privilegiada de los amaños a otros amañadores con la finalidad de que la utilizaran en su propio beneficio. A su vez, este hecho también le permitía recibir información de amaños orquestados por otras organizaciones criminales dedicadas a la comisión de ilícitos de la misma naturaleza.
En cuanto al líder del grupo ahora desarticulado, la Policía Nacional añade que era el "trader" de una importante casa de apuestas y que también asumía el cometido de validar las apuestas online realizadas por todos los miembros de su banda. Dichas apuestas se hacían de manera masiva desde España, una vez acordado el resultado o cualquier otra circunstancia del evento deportivo.
Para llevar a cabo sus amaños, el comunicado explica que la organización contaba con un sistema tecnológico "novedoso y muy sofisticado", con resultados contrastados tanto a nivel nacional como internacional, basado en la tecnología vía satélite y en la captación de contenido 'feed' de la misma. Gracias a este sistema, los integrantes del grupo accedían a la señal en vivo de los terrenos de juego de todo el mundo y conseguían adelantarse a la señal que, del mismo evento, recibían las casas de apuestas, lo que aprovechaban para hacer apuestas ganadoras con la certeza de estar adelantándose a la señal que llegaba a las casas de apuestas y así estafarlas.
"También contaban con otros sistemas, bastante menos sofisticados pero que les generaban cuantiosos beneficios, ya que les permitía adelantarse a la señal que recibían las casas de apuestas y así apostar sobre seguro", indica la Policía.
Además, apunta que la organización utilizaba identidades de terceras personas para no levantar sospechas entre las casas de apuestas ya que, aunque los premios obtenidos eran muy elevados, aparentemente se cobraban por diferentes personas.
Siguiendo siempre la información de la Policía Nacional, el grupo ha utilizado este modus operandi principalmente en ligas de fútbol asiáticas y sudamericanas, en el Mundial de fútbol de Catar 2022, UEFA Nations League, Bundesliga y en torneos de tenis ATP e ITF.
Mantenía contactos directos y permanentes con grupos delictivos internacionales
Esta es otra de las características del grupo que ha sido objeto de la investigación, motivo por el que ha sido desarrollada con el apoyo de Europol e Interpol.
"Miembros de ambos cuerpos policiales se desplazaron a España para la explotación operativa. También se activaron otras medidas de cooperación policial a través del a Agregaduría de Interior de España en Bucarest (Rumanía), donde se remitió una orden europea de investigación, que se convirtió en pieza clave para desentrañar el complejo entramado criminal creado para conseguir amañar competiciones deportivas en dicho país", destaca la Policía Nacional.
Además de la detención de 23 personas, la operación ha conllevado cuatro registros domiciliarios en los que se ha intervenido numeroso material informático, unos 80 teléfonos móviles, dos antenas parabólicas de grandes dimensiones junto con los receptores de señal, un vehículo de alta gama, 5.000 euros en efectivo, 13.000 euros en billetes falsificados, numerosas tarjetas de crédito y de débito, documentación de terceras personas y más de 200 tarjetas SIM prepago. Asimismo, se han bloqueado 47 cuentas bancarias y 28 pasarelas de pago.
🚨Desarticulada una #organización dedicada al amaño de eventos #deportivos
— Policía Nacional (@policia) September 15, 2023
👉Accedían a la señal en vivo de los terrenos de juego de todo el mundo y conseguían adelantarse a la señal que recibían las casas de apuestas
🚔23 detenidos@Europol @INTERPOL_HQ #AgenciaTributaria pic.twitter.com/22FUfglKfJ
La investigación continúa abierta para la localización y puesta a disposición judicial de otros miembros de la organización criminal, así como para identificar a los diferentes deportistas que han participado en los amaños deportivos perpetrados por esta banda.