La Policía Nacional ha informado este miércoles de una operación conjunta que ha llevado a cabo con el FBI y que ha resultado en la detención de un ciberestafador que defraudó nada menos que 2,5 millones de euros a compañías multinacionales estadounidenses. Su arresto se ha producido en Madrid, donde residía y operaba desde su propio domicilio, contando además con una red de colaboradores en Alemania, Bahréin, Kuwait y Estados Unidos.
🚔 Detenemos en #Madrid, junto al @FBI , a un #ciberestafador
— Policía Nacional (@policia) April 26, 2023
🚨 Defraudó 2,5 millones de euros a multinacionales estadounidenses
❌ Suplantaba identidades para realizar pedidos de productos dentales y los envíos eran desviados al extranjero pic.twitter.com/YLkceERW58
El arrestado, que ha ingresado en prisión provisional, era el principal investigado de esta trama, cuya actividad ilícita ha afectado a múltiples compañías internacionales, la mayor parte de ellas estadounidenses, del sector dental o logístico. Así lo señala la Policía Nacional en el comunicado que ha emitido para aportar los detalles de esta operación, que comenzó cuando los agentes de su Unidad Central de Ciberdelincuencia tuvieron conocimiento, gracias a la colaboración con el FBO de la ciudad de Memphis, de la presencia en Madrid del ahora detenido, "un individuo especializado, desde hacía años, en ciberestafas que cometía en Estados Unidos".
Se dirigía a compañías proveedoras de material higiénico-dental y este era su 'modus operandi'
Según explica el comunicado, el 'modus operandi' del investigado consistía, en primer lugar, en obtener información de clínicas dentales situadas en cualquier parte del mundo y/o de sus doctores, utilizando para ello fuentes abiertas así como las redes sociales. Así, averiguaba cuáles eran los proveedores de las clínicas –empresas internacionales de material higiénico-dental– para, posteriormente, realizar pedidos suplantando sus identidades, tanto físicas como jurídicas.
Una vez encargados los productos, la Policía señala que cargaban el pago en las cuentas que ya tenían de los clientes y se comprometían a remitir la mercancía a los destinos que constaban en las bases de datos como lugares de recepción habituales.
Además, apunta que el arrestado conseguía que le facilitaran los números de pedido y el seguimiento de los envíos, lo que le servía para cambiar el lugar de recepción del material desde la página web de la empresa logística o telefónicamente. Los envíos los desviaba a distintos hoteles españoles, en los que no llegaba a hospedarse y contrataba reservas a nombre de las filiaciones usurpada de los doctores para confirmar que la mercancía iba a ser supuestamente recogida por su destinatario original. Sin embargo, posteriormente las anulaba y contrataba a una empresa de logística diferente que se encargaba de recoger el pedido en los hoteles para remitirlo, finalmente, a países como Bahréin o Kuwait que eran los destinos finales.
Según resalta la Policía Nacional, el investigado "manejaba un gran volumen de información que le permitía coordinar cada operación, así como un flujo muy intenso de comunicaciones a diario".
Sus principales colaboradores
En cuanto a su red de colaboradores, el comunicado pone el foco en dos de ellos. El primero es uno que describe como "su principal colaborador", que estaba afincado en la ciudad alemana de Mannheim, donde se dedicaba legalmente a trabajar como dentista ostentando también una posición relevante en el ámbito económico financiero. "Por este motivo, contaban con la cobertura legal de sociedades mercantiles, cuentas bancarias en ambos países, y negocios de restauración que dotaban de apariencia legal la actividad ilícita y facilitaban el blanqueo de las ganancias obtenidas con la misma".
El segundo de los colaboradores sobre el que se refiere la Policía se encontraba en Bahréin y su función era recibir la mercancía adquirida de forma fraudulenta para su posterior distribución o venta.
Los agentes han realizado dos registros
Además de detener en Madrid al principal investigado, los agentes de la Policía Nacional y del FBI, desplazados a nuestro país para tal efecto, han realizado dos registros en los que han intervenido dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y numerosa documentación económica y bancaria relacionada con la actividad criminal investigada.