La Policía Nacional ha anunciado la desarticulación de una organización criminal internacional que distribuía billetes falsos a través de internet, principalmente en las redes sociales, como resultado de una operación que ha llevado a cabo de manera conjunta con Europol, en la que también han participado el Cuerpo de Carabinieri de Italia, la policía alemana y la policía francesa.
En un comunicado aporta detalles de la operación, denominada 'Dominó', y que en España se ha saldado con la detención de doce personas, receptores de paquetes que contenían billetes falsos y que estaban desplegados por todo el país. Concretamente, las detenciones se han producido en diferentes localidades de las provincias de Alicante, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Logroño, Madrid, Oviedo, Pontevedra y Soria. Además, la operación ha conllevado otras tres detenciones en Francia, otra en Alemania y alguna más en Italia, aunque en este caso no se especifica el número de arrestos.
🚩Desarticulada una organización criminal que distribuía billetes falsos a través de #rrss
— Policía Nacional (@policia) May 6, 2024
🔹12 detenidos en las provincias de #Alicante, #Badajoz, #Cáceres, #Cádiz, #Cantabria, #CiudadReal, #Córdoba, #Logroño, #Madrid, #Oviedo, #Pontevedra y #Soria
🔹Op. conjunta con #EUROPOL pic.twitter.com/VRlrj6BEcT
La investigación se inició a raíz de que los Carabinieri italianos dieran la voz de alarma sobre la venta de billetes falsos a través de internet, dando pie a que se organizara una reunión en el marco de Europol para establecer las líneas de actuación entre los diferentes cuerpos policiales, indica la Policía Nacional.
Fruto de las primeras gestiones, los investigadores pudieron constatar que los billetes falsos de esta organización –mayoritariamente de 20 y 50 euros– se fabricaban en Italia bajo el control de la Camorra napolitana. Desde Napolés se enviaban a otros puntos de Italia, así como a Francia, España y Alemania, como evidencian los 270 envíos que se han detectado en los tres últimos meses. Si bien la mayoría tenían como destino al país transalpino, 43 se dirigieron a Francia, 12 a España y 2 a Alemania.
El modus operandi de la organización
Según explica la Policía Nacional, el modus operandi de este grupo criminal era el siguiente. Una vez producían los billetes falsos, los ponían a la venta en internet, principalmente en las redes sociales, por precios que variaban en función de la cantidad y el número de pedidos, rebajándose el coste del producto en cada una de ellas. Además, ofrecían distintas modalidades de pago, habiéndose identificado numerosos cauces en otras investigaciones como son las transferencias por empresas de envío de dinero internacional, plataformas de pago electrónico o en monedas virtuales.
"Una vez el receptor tenía en su poder la moneda falsa, éste la revendía en pequeñas cantidades, de manera directa o incluso introduciendo los billetes en el circuito financiero mediante la compra de productos de pequeño valor, lo que se conoce como 'goteo', que le aportaría, además del producto comprado, el beneficio de la vuelta o cambio entre el coste y el valor facial del billete falso entregado", señala la Policía Nacional.
Tres envíos a diferentes puntos de España, claves en las 12 detenciones
Los investigadores italianos han jugado un papel fundamental en la labor de los agentes españoles al informarles de un próximo envío de billetes falsos de la organización investigada a tres puntos diferentes de nuestro país. Ante esta comunicación, la Policía Nacional realizó las gestiones necesarias para localizar estos tres envíos y, a través de su monitorización, poder identificar a la persona destinataria de cada uno de ellos.
"Los agentes consiguieron identificar, localizar y detener a las diferentes personas destinatarias de los envíos de billetes falsos en territorio nacional, todos procedentes del mismo remitente italiano. Por este motivo, se consiguió detener a doce personas en diferentes provincias del país (Alicante, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Logroño, Madrid, Oviedo, Pontevedra y Soria)", apunta el comunicado.