Tres personas fueron arrestadas por la Policía Nacional en Madrid y León, acusadas de los delitos de estafa y pertenencia a un grupo criminal. Se calcula que el perjuicio económico ocasionado fue de 1.418.643 de euros a una compañía de telecomunicaciones y de 130.000 euros a un concesionario de vehículos de alta gama.
Según revelaron las investigaciones, los delincuentes se hicieron pasar por una empresa de prestigio en el sector de la seguridad, y presentaron un proyecto a una compañía de telecomunicaciones, relacionado a la instalación de placas solares en España, Italia, y Portugal. Para ello, adquirieron 2.200 tarjetas SIM y 2.500 terminales telefónicos de última generación.
Para ganar credibilidad, los delincuentes, como representantes de la empresa ficticia, le mostraron a la telefónica el espacio donde instalarían el parque solar y realizaron los primeros pagos correctamente.
Pero una vez que obtuvieron todos los terminales, la empresa desapareció sin colocar placa alguna. Y se comprobó que algunos móviles se habían vendido a particulares en España y en Italia.
La Policía descubrió, además, que pocos días después de recibir los terminales, la empresa ficticia adquirió un nuevo vehículo de alta gama por un importe financiado de 130.000 euros del que tan sólo abonaron las primeras cuotas.
El perjuicio total detectado es de 1.540.000 euros, se ha solicitado el bloqueo de 27 cuentas bancarias y se han embargado dos vehículos. La investigación continúa abierta.
En qué consiste el “método del nazareno”
Se trata de una estrategia criminal para defraudar a proveedores, que puede implicar la creación de una empresa ficticia con documentación falsa y un testaferro. La Guardia Civil explica que obtienen talonarios de cheques y pagarés, y alquilan locales de oficinas y almacenes estratégicamente ubicados, lo que refuerza su credibilidad.
También realizan pagos inmediatos y al contado para ganar la confianza de las empresas estafadas. Luego pueden pedir algún aplazamiento para los pagos, o entregar cheques y pagarés falsos, y una vez que obtienen la mercancía que buscaban, desaparecen sin dejar rastro.
Un segundo método es en utilizar el nombre de empresas antiguas o que estén inactivas, que cuenten con buenos antecedentes para solicitar créditos a las aseguradoras.
Otra estrategia utilizada por los delincuentes es hacerse pasar por miembros de una compañía conocida, realizar pedidos y cambiar la dirección de entrega de los envíos.