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La Guardia Civil desarticula una red dedicada a la sextorsión y al "timo del CEO”

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operación guardia civil
operación guardia civil

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Boden", ha desarticulado en Castellón una red delictiva dedicada a cometer estafas patrimoniales tipo CEO - más conocido por "el timo del CEO" -en la que suplantan la identidad de otra persona para obtener un beneficio económico. Esta red también se dedicaba a la sextorsión y otras estafas sentimentales a través de Internet.

Se ha detenido a 25 personasy se ha investigado a otras 4 por los supuestos delitos de estafa, organizacióncriminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación de identidad.

Además, la Guardia Civil ha detectado 18 identidades falsas, con las que daban de alta líneas telefónicas y productos financieros necesarios para la comisión de los delitos descritos.

Esta red sería la autora de cerca de 139 estafas por un valor de 1.332.340 euros.

La operación se inició tras la denuncia presentada por un representante de una conocida empresa de cerámica de Castellón en la que ponía en conocimiento que uno de sus clientes, concretamente una empresa localizada en Barbados (EEUU), había recibido un email con los datos de cobro de una factura pendiente con la empresa de cerámica anteriormente citada, y que la estadounidense hizo efectiva mediante transferencia de pago por un importe de 27.383,12 euros en la cuenta bancaria aportada en el email que había recibido.

Posteriormente se dieron cuenta de que habían sidovíctimas de una estafa tipo CEO, ya que la cuenta aportada no correspondía conla empresa cerámica de Castellón, por lo que los autores, suplantando a lamisma, habían enviado el email con el fin de obtener el dinero de la deudapendiente de la empresa de Barbados.

A lo largo de la investigación, la Guardia Civil hapodido constatar que la organización investigada, además de estafar a empresas,también realizaba las conocidas como “estafas sentimentales”, en las que losautores, se configuran un perfil falso en redes sociales con el que conseguían,mediante engaños, enamorar a sus víctimas, estableciendo una relaciónsentimental virtual con ellas. Una vez afianzada la relación, los estafadoresdicen estar en problemas o cualquier otro pretexto para solicitarle ayudaeconómica a la víctima, alguna de las cuales han llegado a pedir variospréstamos para satisfacer las demandas de los cyber-delincuentes.

La mayor parte de los miembros de la red residían en Móstoles (Madrid), en donde captaban a las conocidas como “mulas económicas”, que se encargaban de recibir el dinero negro de terceros, para posteriormente, tras la compensación económica acordada, lo blanqueaban y se lo devolvían a la organización.

Se han localizado víctimas en Malta, Kenia, China, Alemania, Austria, Lituania, Suiza, Dinamarca, Italia, Barbados, Francia, Estados Unidos, Egipto, Brasil, Canadá, Nueva Zelanda, Turquía, Rusia, Bélgica y Finlandia, entre otros países.

Los investigadores han localizado víctimas en Malta, Kenia, China, Alemania, Austria, Lituania, Suiza, Dinamarca, Italia, Barbados, Francia, Estados Unidos, Egipto, Brasil, Canadá, Nueva Zelanda, Turquía, Rusia, Bélgica, Finlandia, Reino Unido, Republica Checa, Tailandia, Irán, España, India, Jordania, Polonia, Suecia, Uganda y Nigeria. Por ello, se ha contado con la colaboración de las autoridades policiales de estos países, que han sido canalizadas a través de Interpol y Europol, gracias a lo cual se ha podido acceder, entre otras cuestiones, a las denuncias presentadas por los perjudicados.

La Guardia Civil hadetectado alrededor de 139 estafas por un valor de 1.332.340 euros y que laorganización habría cometido entre los años 2010 y 2019, aunque a día de hoylos investigadores continúan recibiendo nuevas denuncias de más perjudicados,aportadas por las autoridades policiales de distintos países.

Se han investigado más de 173 cuentas bancarias deentidades bancarias nacionales, utilizadas por la red ahora desarticulada paratransferir el dinero obtenido de las estafas entre sus miembros, complicandoasí la labor de los investigadores en el seguimiento de la trazabilidad deldinero.

En los registros llevados a cabo en las localidades toledanas de Valmojado y Casarrubios del Monte, se ha intervenido dinero, material informático, telefonía y dispositivos de almacenamiento.

Desde la Guardia Civil se recomienda, para evitarposibles estafas patrimoniales tipo CEO, que ante la recepción denotificaciones en las que se modifique el patrón de las facturas de pagos ycobros, se contraste con el proveedor final.