La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han participado en una investigación internacional que ha resultado en la desarticulación en Albania de una organización criminal transnacional que se dedicaba a cometer estafas mediante supuestas inversiones con criptomonedas.
Según han informado ambos cuerpos de seguridad en un comunicado, el número de víctimas podría ascender a cientos de miles y superar las 17.000 solo en España. Además, se calcula que la red obtenía unos 400 euros al minuto y habría logrado beneficios cercanos a los 2.400 millones de euros desde el inicio de la investigación, que se remonta al año 2018 a partir de las primeras denuncias, recibidas por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil.
El operativo policial, realizado los días 8 y 9 de noviembre bajo la coordinación de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), culminó con la detención por parte de los Mossos y la Guardia Civil de dos personas en Albania, quienes serían los máximos responsables de la organización en este país. También se saldó con la identificación de otras 16 personas que están siendo investigadas, así como con la intervención de más de 355 ordenadores, móviles, tabletas y otros objetos electrónicos con información relevante para los investigadores. Durante los registros se han localizado activos en criptomonedas en diversos cryptowallets por valor de 16.000€, además de 25.000€ en efectivo.
Además, en esta actuación realizada en Albania, en la que participaron una treintena de efectivos de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra en coordinación con la policía albanesa, también se procedió al desmantelamiento de seis centros de llamadas controlados por la organización criminal investigada, desde los que los estafadores contactaban con sus víctimas y donde se arrestó a las dos personas detenidas y se incautaron 155 ordenadores a través de los cuales se realizaban las operaciones fraudulentas.
Las criptos están de moda y los malos lo saben y aunque se pensaban que trabajaban de forma impune se llevaron una sorpresa y han sido detenidas 2 personas y otras 16 están investigadas por un presunto delito de estafa usando para ello la captación en inversiones en criptomonedas pic.twitter.com/YBYX2gNIE7
— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 14, 2022
El inicio de la operación
Como hemos señalado, la investigación dio comienzo en el año 2018 a raíz de las primeras denuncias recibidas por la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra. Según especifican ambos cuerpos, la primera de ellas fue presentada por una mujer de avanzada edad que denunció que le habían robado 800.000 euros con un engaño que se produjo en una llamada telefónica en la que un supuesto "experto en finanzas" le engatusó para que realizara supuestas inversiones millonarias en criptomonedas.
"En principio, la mujer sólo debía transferir 250 euros, pero los grandes beneficios que los estafadores simulaban obtener hicieron que la mujer acabara invirtiendo importantes cantidades de dinero. En ese momento la organización criminal instaló un programa en el ordenador de la víctima para controlar todos sus movimientos económicos, haciéndole perder los ahorros que tenía en sus cuentas bancarias", apunta el comunicado.
El modus operandi de esta organización criminal
Siguiendo la información de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, las potenciales víctimas eran contactadas por falsos brokers desde centros de llamadas. En dichas llamadas, los miembros de la banda simulaban un gran conocimiento del mundo de las finanzas, manipulando a los posibles inversores con técnicas persuasivas y ofreciéndoles grandes beneficios partiendo de pequeñas inversiones. Sin embargo, la realidad es que se trataba de auténticos estafadores que conseguían engañar a sus víctimas mediante técnicas de ingeniería social para que realizaran inversiones en plataformas web controladas por la organización criminal.
Inicialmente, las inversiones eran de 250 euros y posteriormente la víctima no tardaba en ser informada de grandes beneficios, lo que le hacía ganar confianza hacia su presunto broker y le llevaba a seguir depositando más dinero en la plataforma, pudiendo llegar a ceder cientos de miles de euros a lo largo de su relación con su estafador. Con esos datos falsos, los supuestos brokers hacían creer al inversor que sus ganancias se multiplicaban exponencialmente, ayudando a mantener su interés por la inversión.
Además, durante el proceso de engaño el estafador conseguía que su víctima autorizara la instalación de software de acceso remoto a su ordenador personal, de forma que se aseguraba poder acceder a información bancaria y claves de acceso a cuentas.
Cuando el inversor quería extraer todos los fondos o parte de los beneficios supuestamente obtenidos, el estafador le pedía más dinero para poder retirarlo, utilizando para ello diferentes excusas como el pago de impuestos o supuesto fallos del sistema. En caso de no conseguir más inversiones por parte de la víctima, la organización accedía a su información bancaria personal y le vaciaba las cuentas.
Coordinación e impulso de la operación
Al inicio de la investigación, los Mossos d'Esquadra detectaron más de un centenar de páginas web controladas por la organización criminal. También se comprobó que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca y la Unidad de Policía Judicial de la Zona de Cataluña estaban investigando a una empresa, por lo que a mediados de 2019 se estableció un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre ambos cuerpos.
Este tipo de estafas, con el mismo modus operandi, también estaban siendo investigadas por otros países europeos, lo que dio lugar a que se iniciara una investigación transnacional en la que, además de los cuerpos de seguridad españoles, han participado las policías de Alemania, Suecia, Finlandia, Letonia, Albania, Georgia y Ucrania.
En el año 2020 Eurojust creó un equipo de investigación conjunto (JIT) entre todos los países participantes y, durante estos dos años, ha coordinado las investigaciones y la ejecución de órdenes de detención internacionales, órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias en terceros países.
Los investigadores especialistas en el mundo del cibercrimen pudieron determinar los vínculos existentes entre las distintas plataformas web investigadas, así como las empresas de desarrollo de software y los call center que utilizaban para comunicarse con las víctimas y con otras mercantiles, que estaban repartidos en países limítrofes con la Unión Europea, como Albania, Georgia, Macedonia del Norte, Andorra o Ucrania. Uno de estos centros de llamadas, ubicado en Kiev, contaba con más de 800 trabajadores y fue desarticulado por la policía ucraniana.
Cómo se consiguió llegar al núcleo de la trama
El comunicado también destaca que se trataba de una organización criminal altamente especializada, por lo que la investigación ha sido muy compleja. En este sentido, explica que contaban con un equipo de ingeniería informática encargado del desarrollo de la parte visible que opera en internet, con call centers en los que los operadores hablaban en varios idiomas, sociedades repartidas por el mundo para mover los activos y con un grupo financiero capaz de transferir el dinero estafado a paraísos fiscales y blanquear las ganancias.
Todo ello formaba parte de un gran entramado internacional dedicado a la estafa de multitud de ciudadanos europeos, aunque también se han identificado víctimas de otros continentes.
Para contrarrestar esta estructura y asegurar el éxito de la investigación se creó un equipo de policías exclusivo con conocimientos en programación e informática que han desarrollado y generado nuevas herramientas para detectar los movimientos de la organización y llevar a cabo una investigación que permitiera llegar al núcleo de la trama criminal.
El dispositivo ha finalizado con cinco detenidos en los registros y entradas que realizaron a una quincena de call centres en Albania (6), Georgia (5), Ucrania (3) y Macedonia del Norte (1), además de en otras 27 localidades y en cinco vehículos.
Cómo evitar este tipo de estafas
Ante este fraude masivo de estafas financieras online, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra terminan su comunicado advirtiendo que la prevención es una medida indispensable para esquivar a estas mafias criminales.
"Para evitar este tipo de fraude que puede llegar a tener consecuencias devastadoras, se recomienda a los inversores que tomen todas las medidas de seguridad cuando realicen inversiones online y comprueben si los sitios web pertenecen a empresas que operan legítimamente en nuestro país", señala la nota de prensa, y apunta:
"En caso de recibir llamadas no planificadas de personas desconocidas que ofrecen ganancias astronómicas a partir de inversiones con poco dinero, siempre debe asegurarse del tipo de empresa que hay detrás, para no caer en trampas de las organizaciones criminales que cuando han captado a sus víctimas las engañan con técnicas manipuladoras simulando ganancias y beneficios que no están existiendo".