Cinco detenidos en una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Policía de Colombia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).
Entre los detenidos en la operación conjunta con LALIGA y EUROPOL se encuentran responsables y jugadores de un equipo de fútbol de la tercera división RFEF.
Durante la operación, llevada a cabo por la Policía Nacional en Madrid, se han practicado cuatro registros, se ha detenido a dos personas y se investiga a una mujer.
Los robos se produjeron en distintos hoteles de España, Alemania, Portugal, Austria y República Checa, donde los autores consiguieron robar más de 50.000 euros y joyas.
La Guardia Civil ha arrestado en Alicante a un hombre al que se le imputan dos delitos de estafas usando este método y que suman un valor de 80.000 euros.
Estaba formado por cuatro mujeres de entre 18 y 41 años. Se estima que metieron en circulación hasta 100.000 euros en billetes falsos de 200 y 500 euros.
Las jornadas formativas se han realizado durante dos días y han sido eminentemente prácticas con el objetivo de formar a los policías ante incidentes IMVI (Incidentes de Múltiples Víctimas Intencionados) y AMOK (incidentes fuera de control).
La investigación, llevada a cabo por la Policía Nacional, comenzó en 2021 a raíz de una denuncia ciudadana y ha resultado en la detención de cinco hombres en la provincia de Alicante.
El operativo, coordinado por Europol y con nueve países implicados, también ha resultado en el desmantelamiento de 'Monypoly Market', un importante marketplace de compra-venta de drogas en la dark web.
Llevaba años operando desde Madrid y contaba con colaboradores en otros países. Ha sido arrestado en una operación conjunta de la Policía Nacional y el FBI.
Los arrestados poseían pistolas, ropa con inscripciones policiales y tres placas emblema. Queda pendiente la detención de otros dos miembros de la banda.
Se estima que la organización ha estafado a alrededor de un centenar de empresas utilizando las técnicas Man in the middle, fraude del CEO y Business Email Compromise.