La Policía Nacional ha informado de la desarticulación de una organización criminal en Madrid y Barcelona que, utilizando la técnica del phishing, defraudó más de 12 millones de euros a cerca de 300 víctimas de distintos países europeos. Los agentes han detenido a seis personas como presuntos responsables de pertenencia a una red criminal, estafa, blanqueo de capitales y usurpación de identidad.
Según indica la Policía Nacional en un comunicado, su modus operandi consistía en ofrecer a cualquier cliente potencial operaciones financieras de renta variable, criptomonedas y contratación de productos de financiación a través de páginas web fraudulentas, que simulaban ser las de una conocida entidad bancaria y que les sirvieron para estafar los más de 12 millones de euros anteriormente señalados. Para blanquear los fondos de las personas afectadas, abrían cuentas bancarias en distintas entidades de España, Portugal, Polonia y Francia en las que transferían el dinero.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por el representante legal de la entidad bancaria suplantada, donde ponía en conocimiento que existía una página web que se hacía pasar por la del grupo financiero denunciante haciendo un uso indebido de las marcas y nombres.
Dicha web utilizaba un dominio falso, parecido al original de la entidad bancaria, induciendo a la confusión. El objetivo de esta web fraudulenta era atraer la atención de potenciales clientes franceses a fin de que éstos realizaran operaciones de depósito o inversión, convencidos de que las estaban llevando a cabo con la entidad financiera denunciante. Además, se detectó la existencia de nuevas páginas web con idéntico propósito, usurpar la identidad del banco denunciante y de las entidades que forman parte de su grupo.
"De acuerdo con la información facilitada por los afectados y tras las gestiones practicadas por los investigadores, se comprobó que el destino de los fondos eran cuentas bancarias españolas, ascendiendo el volumen del fraude a 12.345.731 euros", concluye el comunicado de la Policía Nacional.