La Guardia Civil ha anunciado la desarticulación de una organización criminal internacional a la que se le atribuye la autoría de una estafa a nivel mundial a través de falsas inversiones en criptomonedas, en la que habrían estafado más de 100 millones de euros a más de 3.000 personas de todo el mundo, 100 de ellas ubicadas por todo el territorio nacional.
Desarticulada una organización criminal internacional por estafar a más de 3.000 personas de todo el mundo con criptomonedas inexistentes.
— Guardia Civil (@guardiacivil) April 24, 2023
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Según ha informado en un comunicado, la operación, denominada 'Mandoa', ha permitido destapar esta trama y ha resultado en la detención de una persona, vecino de Baleares, así como en las imputaciones de otros cinco individuos en Azerbayán, Georgia, Ucrania, Rusia o Israel.
Tal y como indica el Instituto Armado, la investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por una persona en la provincia de Álava que alegaba haber sido víctima de una estafa por una inversión en criptomonedas. Por tal motivo, los agentes comenzaron a seguir el rastro de las transferencias de dinero, descubriendo que tenían como destinatario a una empresa situada en Palma de Mallorca.
Continuando con las pesquisas, los investigadores pudieron constatar que esta empresa realizaba nuevas transferencias a países ubicados fuera de la Unión Europea, los cuales eran el destino final del dinero. Asimismo, la Guardia Civil consiguió averiguar que los miembros de la organización captaban a sus potenciales víctimas empleando "estrategias de marketing agresivas" en conocidas páginas web, mediante llamadas telefónicas, anuncios publicitarios en periódicos o a través de SMS. Y, en todos los casos, prometían "altos rendimientos sin riesgo".
Sin embargo, se trataba de inversiones en criptomonedas inexistentes. Una vez que los estafadores formalizaban el contrato con sus víctimas para hacer las inversiones, que normalmente oscilaban entre los 250 y los 1.000 euros, les facilitaban acceso a una página web en la que supuestamente podían consultar los beneficios de su inversión, pero que en realidad mostraba gráficos falsos creados para tal efecto. Así, daban una apariencia legal a las operaciones, lo que también les servía para generar confianza entre las víctimas.
"A partir de ahí, los inversores recibían constantes llamadas telefónicas en las que los falsos bróker le informaban de los enormes beneficios obtenidos y les animan a continuar con las inversiones inexistentes llegando, en algunos casos, a convencer a sus víctimas a invertir todos sus ahorros", señala la Guardia Civil, y añade:
"Cuando el inversor-víctima pretendía recuperar lo invertido o los beneficios obtenidos, los falsos brokers le pedían más dinero para poder retirar los fondos empleando para ello diferentes excusas, como el pago de impuestos o el cierre de balances anuales, produciéndose un segundo engaño".
Consejos para evitar ser víctima de estafas con criptomonedas
En su comunicado, la Guardia Civil recuerda que hace más de dos años, concretamente en febrero de 2021, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España "advirtieron sobre el riesgo de las inversiones en criptomonedas por su extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia, que las convierte en una apuesta de alto riesgo".
Por ello, insta a desconfiar de las promesas de obtener un gran beneficio o un rendimiento garantizado sin ningún tipo de riesgo y de las ofertas de inversiones que se reciban desde internet en tu correo electrónico o tu teléfono sin haberlas solicitado. La Benemérita también aconseja investigar antes de invertir, buscar opiniones y reputación de las webs, desconfiar de páginas de reciente creación, revisar la dirección, ya que a menudo contiene errores ortográficos, y no hacer aportaciones en plataformas que tengan la sede social en paraísos fiscales.
"Si a pesar de estos riesgos, se desea realizar este tipo de inversión, se recomienda a los ciudadanos que consulten con los organismos oficiales reguladores estatales y europeos que publican periódicamente las webs que operan con irregularidades", apunta la Guardia Civil.